Акционеры одобряют изменения в Уставе и увеличение уставного капитала

СООБЩЕНИЕ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 30.10.2026

Оператор рынка АО «Международная фондовая биржа Молдовы» (IDNO 1025600073907, мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркэлаб, 63) сообщает, что 30.10.2026 состоялось внеочередное общее собрание акционеров, проведённое путём заочного голосования, с участием акционеров, владеющих 2 947 500 голосующими акциями (100 %). Собрание приняло 2 947 500 голосами «за» (100 % представленных голосов и общего числа голосующих акций) следующие решения:

1. О внесении изменений в Устав оператора рынка АО «Международная фондовая биржа Молдовы»

1.1. Утвердить изменения в Устав оператора рынка АО «Международная фондовая биржа Молдовы» (Приложение 1.2) в соответствии с соответствующей информационной запиской (Приложение 1.1).

1.2. Уполномочить Председателя Биржи предпринять все необходимые действия для: (i) согласования/подтверждения изменений в Устав с Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР) в объёме, требуемом законом для оператора рынка капитала; и (ii) регистрации изменённого Устава в Агентстве государственных услуг (ASP) – Государственном реестре юридических лиц.

2. Об увеличении уставного капитала путём дополнительной эмиссии акций

2.1. Увеличить уставный капитал Биржи до 58 950 000 леев на сумму 29 475 000 леев за счёт денежных вкладов в рамках закрытой дополнительной эмиссии простых именных акций I класса номинальной стоимостью 10 леев каждая в количестве 2 947 500 штук на общую сумму 29 475 000 леев.

2.2. Установить, что целью увеличения уставного капитала Биржи является реализация Транша 2 плана увеличения уставного капитала Биржи, предусмотренного ст. 5 Рамочного соглашения о Международной фондовой бирже Молдовы (второй раунд финансирования за счёт вкладов в уставный капитал на общую сумму до 1 500 000 евро на 2026 год), согласно информационной записке (Приложение № 1.3).

2.3. Провести вторую дополнительную эмиссию простых именных акций Биржи путём закрытого предложения, адресованного всем акционерам Биржи, внесённым в реестр акционеров, который ведёт Единый центральный депозитарий ценных бумаг, а также ограниченному кругу лиц согласно списку, утверждённому в п. 2.4 настоящего решения.

2.4. Утвердить список лиц, не являющихся акционерами Биржи, которым адресовано закрытое предложение и которые могут подписаться на акции в рамках второй дополнительной эмиссии, согласно Приложению № 1.14, являющемуся неотъемлемой частью настоящего решения.

2.5. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг оператора рынка АО «Международная фондовая биржа Молдовы» (Приложение № 1.12), являющееся неотъемлемой частью настоящего решения.

2.6. Заверить Решение о выпуске ценных бумаг подписями членов Ревизионной комиссии Биржи.

2.7. Утвердить, что уведомление акционеров Биржи о предоставлении преимущественного права в рамках закрытой дополнительной эмиссии акций, а также порядок осуществления этого права направляются вместе с Решением о выпуске ценных бумаг, утверждённым общим собранием акционеров.

2.8. Поручить Председателю Биржи: (i) организовать проведение закрытой дополнительной эмиссии акций, включая публикацию решения об увеличении уставного капитала, информирование лиц, которым адресовано предложение, и выполнение формальностей, необходимых для осуществления преимущественных прав, в соответствии с законодательством и Решением о выпуске ценных бумаг; (ii) организовать сбор заявок на подписку и подписывать от имени Биржи договоры подписки на акции дополнительной эмиссии с соблюдением условий эмиссии; (iii) подготовить необходимый комплект документов, материалов и уведомлений, связанных с проведением закрытой дополнительной эмиссии акций Биржи, и впоследствии представить их в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством, Национальной комиссии по финансовому рынку; (iv) представлять Биржу в отношениях с Национальной комиссией по финансовому рынку, Агентством государственных услуг, Единым центральным депозитарием ценных бумаг, банками и другими учреждениями, участвующими в проведении и регистрации эмиссии.

2.9. В целях организации размещения простых именных акций Биржи в рамках дополнительной эмиссии делегировать Совету Биржи следующие полномочия: (i) распределять простые именные акции дополнительной эмиссии Биржи в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и заявками на участие в дополнительной эмиссии; (ii) утверждать итоги оплаты акций, подписанных в рамках дополнительной эмиссии, на основании договоров подписки, представленных приобретателями акций, с соблюдением условий эмиссии; (iii) утверждать Список подписчиков на простые именные акции Биржи в рамках дополнительной эмиссии на основании заявок и договоров подписки, а также денежных вкладов, полученных от подписчиков по заключённым договорам; (iv) составлять и утверждать Отчёт об итогах закрытой дополнительной эмиссии простых именных акций Биржи и признавать эмиссию состоявшейся или несостоявшейся в соответствии с условиями эмиссии и применимым законодательством; (v) вносить соответствующие изменения в учредительные документы Биржи в связи с увеличением уставного капитала в зависимости от результатов подписки. Если общее количество акций дополнительной эмиссии, разрешённых к размещению, не будет подписано полностью, при условии размещения не менее 2 161 500 акций на общую сумму 21 615 000 леев, Совет Биржи уполномочивается принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Биржи в соответствии с Отчётом об итогах закрытой дополнительной эмиссии простых именных акций Биржи, утверждённым Советом Биржи.

Дополнительная информация: office@bimx.md, тел. +373-22-897-700.

Исполнительный орган оператора рынка АО «Международная фондовая биржа Молдовы»