Акціонери схвалюють зміни до Статуту та збільшення статутного капіталу

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 30.10.2026

Оператор ринку АТ «Міжнародна фондова біржа Молдови» (IDNO 1025600073907, мун. Кишинеу, вул. Влайку Пиркелаб, 63) повідомляє, що 30.10.2026 відбулися позачергові загальні збори акціонерів, проведені шляхом заочного голосування, за участю акціонерів, які володіють 2 947 500 голосуючими акціями (100 %). Збори ухвалили 2 947 500 голосами «за» (100 % представлених голосів і загальної кількості голосуючих акцій) такі рішення:

1. Про внесення змін до Статуту оператора ринку АТ «Міжнародна фондова біржа Молдови»

1.1. Затвердити зміни до Статуту оператора ринку АТ «Міжнародна фондова біржа Молдови» (Додаток 1.2) відповідно до пов’язаної інформаційної записки (Додаток 1.1).

1.2. Уповноважити Голову Біржі вжити всіх необхідних заходів для: (i) погодження/підтвердження змін до Статуту з Національною комісією з фінансового ринку (НКФР) в обсязі, якого вимагає закон для оператора ринку капіталу; та (ii) реєстрації зміненого Статуту в Агентстві державних послуг (ASP) – Державному реєстрі юридичних осіб.

2. Про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій

2.1. Збільшити статутний капітал Біржі до 58 950 000 леїв на суму 29 475 000 леїв за рахунок грошових внесків у межах закритої додаткової емісії простих іменних акцій I класу номінальною вартістю 10 леїв кожна в кількості 2 947 500 штук на загальну суму 29 475 000 леїв.

2.2. Встановити, що метою збільшення статутного капіталу Біржі є реалізація Траншу 2 плану збільшення статутного капіталу Біржі, передбаченого ст. 5 Рамкової угоди про Міжнародну фондову біржу Молдови (другий раунд фінансування за рахунок внесків до статутного капіталу на загальну суму до 1 500 000 євро на 2026 рік), відповідно до інформаційної записки (Додаток № 1.3).

2.3. Провести другу додаткову емісію простих іменних акцій Біржі шляхом закритої пропозиції, адресованої всім акціонерам Біржі, внесеним до реєстру акціонерів, який веде Єдиний центральний депозитарій цінних паперів, а також обмеженому колу осіб відповідно до списку, затвердженого в п. 2.4 цього рішення.

2.4. Затвердити список осіб, які не є акціонерами Біржі, яким адресовано закриту пропозицію і які можуть підписатися на акції в межах другої додаткової емісії, відповідно до Додатка № 1.14, що є невід’ємною частиною цього рішення.

2.5. Затвердити Рішення про випуск цінних паперів оператора ринку АТ «Міжнародна фондова біржа Молдови» (Додаток № 1.12), що є невід’ємною частиною цього рішення.

2.6. Засвідчити Рішення про випуск цінних паперів підписами членів Ревізійної комісії Біржі.

2.7. Затвердити, що повідомлення акціонерів Біржі про надання переважного права в межах закритої додаткової емісії акцій, а також порядок здійснення цього права надсилаються разом із Рішенням про випуск цінних паперів, затвердженим загальними зборами акціонерів.

2.8. Доручити Голові Біржі: (i) організувати проведення закритої додаткової емісії акцій, зокрема публікацію рішення про збільшення статутного капіталу, інформування осіб, яким адресовано пропозицію, і виконання формальностей, необхідних для здійснення переважних прав, відповідно до законодавства та Рішення про випуск цінних паперів; (ii) організувати збір заявок на підписку та підписувати від імені Біржі договори підписки на акції додаткової емісії з дотриманням умов емісії; (iii) підготувати необхідний комплект документів, матеріалів і повідомлень, пов’язаних із проведенням закритої додаткової емісії акцій Біржі, та згодом подати їх у строки й у порядку, передбачені законодавством, Національній комісії з фінансового ринку; (iv) представляти Біржу у відносинах із Національною комісією з фінансового ринку, Агентством державних послуг, Єдиним центральним депозитарієм цінних паперів, банками та іншими установами, залученими до проведення та реєстрації емісії.

2.9. З метою організації розміщення простих іменних акцій Біржі в межах додаткової емісії делегувати Раді Біржі такі повноваження: (i) розподіляти прості іменні акції додаткової емісії Біржі відповідно до Рішення про випуск цінних паперів і заявок на участь у додатковій емісії; (ii) затверджувати підсумки оплати акцій, на які підписалися в межах додаткової емісії, на підставі договорів підписки, поданих набувачами акцій, з дотриманням умов емісії; (iii) затверджувати Список підписників на прості іменні акції Біржі в межах додаткової емісії на підставі заявок і договорів підписки, а також грошових внесків, отриманих від підписників за укладеними договорами; (iv) складати й затверджувати Звіт про результати закритої додаткової емісії простих іменних акцій Біржі та визнавати емісію такою, що відбулася або не відбулася, відповідно до умов емісії та чинного законодавства; (v) вносити відповідні зміни до установчих документів Біржі у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу залежно від результатів підписки. Якщо загальна кількість акцій додаткової емісії, дозволених до розміщення, не буде підписана повністю, за умови розміщення щонайменше 2 161 500 акцій на загальну суму 21 615 000 леїв, Рада Біржі уповноважується ухвалити рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Біржі відповідно до Звіту про результати закритої додаткової емісії простих іменних акцій Біржі, затвердженого Радою Біржі.

Додаткова інформація: office@bimx.md, тел. +373-22-897-700.

Виконавчий орган оператора ринку АТ «Міжнародна фондова біржа Молдови»